KYC Azonosítás A B7 Casino Fiókban
A B7 Casino KYC-ellenőrzése személyazonosság-, lakcím- és fizetési mód ellenőrzésből áll. A folyamat célja, hogy a kifizetések és a befizetések megfeleljenek a pénzmosás elleni és csalásmegelőzési elvárásoknak, és hogy a fiókot egyértelműen egy személyhez lehessen kötni.
A B7 Casino jellemzően akkor kéri a KYC-t, amikor először indítasz kifizetést, amikor a befizetések összértéke elér egy belső ellenőrzési küszöböt, vagy amikor a rendszer eltérést lát a fiókadatok és a tranzakciók között. Ilyen eltérés lehet a név eltérése a fizetési eszközön, több különböző kártya használata rövid időn belül, vagy a bejelentkezési helyszín gyors változása.
A dokumentumokat a fiók „Verification” vagy „KYC” részében lehet feltölteni. A képeknek színesnek, élesnek és vágás nélkülinek kell lenniük; a dokumentum négy sarka látszódjon, és a szöveg legyen olvasható.
Az ellenőrzés időtartama a benyújtott anyagok minőségétől és az ügyfélterheléstől függ. Tipikus átfutás 24–72 óra; ha hiányos a kép (elmosódott, tükröződik, kitakarás van), a pótlás miatt 3–7 napra is nyúlhat.
- Identity (ID/Passport): Elfogadott dokumentum a személyi igazolvány vagy az útlevél. A rendszer általában a teljes dokumentumfotót kéri (elő- és hátoldal, ha van), és a megadott névnek, születési dátumnak egyeznie kell a fiókban